Москва бандитская 1-2 - Николай Модестов

Уже в Грозном прямо в здании республиканского МВД на майора И. было совершено нападение. Офицер оказался не робкого десятка, обезоружил нападавшего и продолжал работу. Но угрозы не прекращались. И, приехал в Москву, обратился в управление кадров МВД с просьбой о переводе из Чечни вместе с семьей. Помочь ему то ли не смогли, то ли не захотели. Чиновнику, сидящему в уютном московском кабинете, доводы майора, бросившего вызов грозненской мафии, показались неубедительными. Впрочем, кавказцу предложили перевод… на Сахалин. Тот подумал, взвесил все за и против добровольной ссылки на край света, куда при царе-батюшке отправляли каторжников, и жизни на родине и выбрал последнее. Через несколько месяцев он был убит в Грозном при невыясненных обстоятельствах.

Умышленно не называю фамилий мужественного майора и его товарищей. В Чечне у них остались семьи…

Из письма, направленного руководству Центрального банка России: "МВД РФ располагает информацией о поступлении в Расчетно-кассовый центр Главного управления ЦБ России по Москве кредитовых авизо из коммерческих банков Чеченской республики под гарантии последующего перевода денег с просьбами кредитования указанных в документах коммерческих структур. Получаемая в этих структурах наличность вывозится в Чеченскую республику.

В настоящее время выявлено около 70 авизо на общую сумму более 17 миллиардов рублей. Следственные и оперативно-розыскные материалы дают основание сомневаться в реальном обеспечении указанных кредитовых авизо. Просим рассмотреть возможность безотлагательной проверки реальной обеспеченности взаиморасчетов с банками Чеченской республики и проинформировать о результатах МВД РФ".

Первое же уголовное дело заставило пойти на беспрецедентный шаг. В июле 1992 года МВД России разослало телеграмму, в которой попросило, до принятия решения на правительственном уровне, срочно приостановить финансовые операции по конкретным авизо и переводным телеграммам. Номера фальшивых документов занимали полторы страницы сплошного текста без пробелов. Суммы предполагаемых выплат колебались в пределах от 960 до 11 миллионов. Упоминались названия банков "Соцразвитие", "Центросоюз", "Востокинвестбанк", "Профбанк", "Эрабанк" и другие. При этом МВД предлагало уделять особое внимание платежным документам, поступающим из Чечни и Дагестана.

Об изобретателях гениальной "экспроприации" речь впереди. Что касается исполнения, то здесь особенно хитрить нужды не было. В российской банковской системе до той поры действовал унаследованный от бывшего Госбанка СССР порядок, в соответствии с которым средства на счета банков зачислялись на основании так называемых кредитовых авизо. Они изготавливались банками-отправителями самостоятельно. К числу уполномоченных банков относились специализированные Агропромбанк, Жилсоцбанк, Промстройбанк.

Поддельные кредитовые авизо по своим внешним признакам, с учетом установленного порядка их заполнения, полностью соответствовали требованиям действующих тогда правил ведения бухгалтерского учета. На момент их поступления в банки они рассматривались как законные финансовые документы. Если же учесть загруженность банковских служащих и огромный поток обрабатываемых ими бумаг, то станет понятна сложность выявления "черной кошки в темной комнате". Хотя можно допустить, что кошку найти никто особенно и не хотел…

Позже оперативники, занимавшиеся проблемой появления авизовок, проверили десять самых крупных банков, замешанных в скандале. Выяснилось, что на момент получения денег по фальшивым авизовкам все они находились в критическом положении. У них не оставалось выбора: либо брать незаконные кредиты с помощью авизовок, либо объявлять о банкротстве и выходить на улицу с протянутой рукой. Для многих финансистов получение воздушных миллиардов оказалось спасительной соломинкой.

И даже если бы какой-нибудь чересчур принципиальный бухгалтер захотел проверить законность авизовок, сделать это ему бы не удалось. Установить подлинность документов имеющимися в распоряжении финансовых структур средствами было невозможно. А сверка операций по счетам банков-отправителей и банков-получателей растягивалась на долгое время и желаемого результата не принесла бы.

Центробанк России сделал попытку взять ситуацию под контроль. Прежняя система расчетов между банками была признана порочной. Начиная с 1 апреля 1992 года выписка авизовок для зачисления средств по корреспондентским счетам производилась лишь расчетно-кассовым центром (РКЦ) Центробанка России. По замыслу руководства ЦБ эти меры, как и использование спецсвязи для экспедирования авизо, должны были свести до минимума риск подделки или изготовления фальшивок. Предполагалось также ввести особое кодирование финансовых документов. Однако эти благие намерения серьезного влияния на обстановку в кредитно-финансовой сфере не оказали.

Из оперативных материалов: "МВД РФ разоблачена организованная преступная группировка, совершившая через Центробанк России серию мошеннических операций по обналичиванию многомиллиардных сумм. Проведенными следственными действиями и оперативными мероприятиями установлено, что с начала 1992 года из банков Грозного в коммерческие структуры Москвы переведено не обеспеченных банковскими активами более 18 миллиардов рублей. Значительная их часть за взятки была обналичена и вывезена в Чеченскую республику.

По делу арестовано четыре человека, еще 25 человек задержано для проведения следственных действий. Проведены сотни выемок документов, десятки обысков, в ходе которых изъято 25 миллионов рублей наличными и более чем на четыре миллиона золотых изделий и ценностей. Масштабы работы с каждым днем расширяются. Сформирована следственно-оперативная бригада, куда прикомандировано 60 следователей и сотрудников территориальных УВД и МВД".

Сейчас, из-за продолжающегося долгие годы падения курса рубля, сумма похищенного - 18 миллиардов рублей, возможно, впечатляет не слишком сильно. Поэтому обратимся к привычным "измерениям". По ценам середины 1992 года 18 миллиардов рублей равнялись 200 миллионам долларов. Для сравнения в то время валютный резерв стран Балтии исчислялся 20-25 миллионами долларов…

Практически все хищения проводились по единой схеме. Получив не обеспеченную реальными денежными средствами авизовку (обычную платежку), коммерческий банк проводил ее через РКЦ Центробанка России и зачислял воздушные деньги на свой корреспондентский счет. Затем, в зависимости от целей, обналичивал рубли для конкретного лица или распылял огромную сумму по нескольким счетам каких-нибудь коммерческих организаций. Те, в свою очередь, либо пускали деньги в оборот, либо передавали их другим предпринимателям. Таким образом похищенные средства исчезали в карманах мошенников или терялись в ходе многочисленных переводов со счета на счет мелких подставных организаций.

Вот конкретный пример операций с авизовками из уголовного дела N 81015/81664. Расчетно-кассовый центр по восьми кредитовым авизо зачислил на счета банка "Стройкредит" 5,3 миллиарда рублей. "Стройкредит", чтобы не показаться скупым рыцарем, перевел всю сумму на текущий счет малого предприятия "Москворечье". Эти кредитовые авизо, как выяснилось позже, были составлены от имени пяти коммерческих структур, имеющих юридический адрес в Грозном. А в РКЦ Центробанка, для "упрощения операций", их привозило лично руководство МП "Москворечье". Последнее обстоятельство, надо полагать, значительно сократило время прохождения банковских документов через чиновничьи инстанции. Правда, выяснить, с кем конкретно руководство МП "Москворечье" общалось в ЦБ, следствию не удалось. Зато проследить дальнейший путь миллиардов можно было по бухгалтерским документам.

Как только денежные средства поступали на расчетный счет МП "Москворечье", они немедленно переводились другим коммерческим структурам, вкладывались в товары или обналичивались. Установлено 21 предприятие, куда перечислена большая часть средств. Например, 120 миллионов рублей перечислены фирме "Иман" (зарегистрирована в Грозном - функционировала в Москве). Деньги успели арестовать. 400 миллионов перечислены ТОО "Самсон". На средства также удалось наложить арест. 50 миллионов отправлены на счет фирмы "Восток", чей директор немедленно снял 14 миллионов наличными и скрылся. 700 миллионов рублей получены АО "Мерседес", а затем частично переведены в другие коммерческие структуры или обналичены и вывезены в Грозный. 42 миллиона внесено в уставный фонд коммерческого банка, который был создан одним из лидеров чеченской группировки в Москве для отмывания денег. Еще 75 миллионов обналичены и переданы некоему чеченцу по имени Ваха. Другой житель Грозного Эрихан, используя личное знакомство с одним из заместителей председателя правления ЦБ России, помогал быстро решать вопросы с зачислением денег на счета коммерческого банка "Стройкредит".